Antalya'da Yasa Dışı Para Transferi Operasyonu
Antalya'nın Kemer ilçesinde, yasa dışı para transferine yönelik yürütülen operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçları kapsamında önemli bir çalışma başlattı.
Kuyumcu Üzerinde Yapılan İnceleme
Ekipler, kuyumculuk yapan A.K. adlı işletmenin etrafında yaklaşık 9 milyon liranın kaynağını araştırdılar. İş yerinin güvenlik kameralarındaki 6 aylık kayıtlar incelendiğinde, bazı kişilerin alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği veya para teslim aldığı belirlendi.
Yasa Dışı Para Transferi Yöntemi
Yapılan tespitlerde, yerli ve yabancı kişilerin K.A., A.K. ve D.C. tarafından işletilen kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, para aktarımını "Hawala" yöntemiyle gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu işlemlerden, kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları saptandı.
Uzun Süreli Takip Sonrası Gözaltılar
Geçen yıl nisan ayından beri jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin banka kayıtlarında, 2020 yılından sonraki parasal işlem hacimlerinde kaydedilen gelirlerinden çok yüksek artışlar gözlemlendi. Ayrıca, bu kişilerin kripto hesaplarına para aktardığı da tespit edildi.
Büyük Miktarda Yasa Dışı İşlem
Şüphelilerin yasa dışı yöntemlerle yaklaşık 20 milyar Türk lirası gönderdikleri ve transfer işlemi üzerinden komisyon ücreti aldıkları; bunun yanı sıra çok sayıda menkul ve gayrimenkul sahibi oldukları anlaşıldı.
Operasyonun Sonuçları
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri ile birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.
